CERTIFICACIÓN OFAC (Natural o Jurídico)

Documento emitido por un Organismo de Certificación, por medio del cual se atesta, que la persona o empresa cumple con los requisitos especificados en un reglamento, en este caso OEA, Sarlaft, KYC, AML.

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Consulta Listas de Sanciones

Es un sistema (sin costo) para consultar de manera informal si una persona o empresa se encuentra con restricciones ante las autoridades regulatorias. Este NO ES UNA CERTIFICACIÓN VALIDA.

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VERIFICAR UN CERTIFICADO OFAC

El sistema de verificación es ofrecido para las autoridades competentes o personas interesadas puedan validar un certificado de conformidad OFAC emitido por el Órgano Certificado.

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Research Demo

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

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OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

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